南山智尚: 对于提前赎回“智尚转债”的第四次教唆性公告
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-016
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、完好，莫得差错
纪录、误导性解说或要害遗漏。
十分教唆：
为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”抓券东说念主在意在限期内转股。债券抓有东说念主抓有
的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性责罚要求的，不成将所抓“智尚转债”调治为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因当今“智尚转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“智尚转债”抓有东说念主在意在限期内
转股，淌若投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者在意投资风险。
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已知足在网络 30
个往将来中至少 15 个往将来的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）
中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于
提前赎回“智尚转债”的议案》，团结当前市集及公司自己情况，经过概括琢磨，
公司董事会容许公司利用“智尚转债”的提前赎回权力，同期，董事会授权公司
责罚层致密后续“智尚转债”赎回的一起联系事宜。现将提前赎回“智尚转债”
的关联事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
经中国证券监督责罚委员会《对于容许山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）容许
注册，公司向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”）699.58
万张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 699，580，000.00
元，扣除承销保荐费东说念主民币 5，596，640.00 元（不含税）后骨子收到的金额为东说念主
民币 693，983，360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息泄漏用度、资信评
级用度和刊行手续费等与刊行可转债径直联系的外部用度 1，995，090.26 元（不
含税）后，公司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已一起到位，该项召募资金到位情况经和信司帐
师事务所（迥殊凡俗合资）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《考证答复》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，
并与保荐机构、存放召募资金的银行订立了《召募资金三方监管左券》。
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）容许，公司向不特定对象刊行
的 69，958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌往来，债券简称“智
尚转债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自觉行杀青之日起满 6 个月后第一个往将来起至
可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）左证《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司
债券召募讲解书》的规章，本次刊行的可转债起原转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司推论 2022 年度利润分派，牛金所“智尚转债”的转股价钱由 12.33
元/股治愈为 12.17 元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日奏效，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《关
于可调治公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在网络三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价
低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓吹大会审议通过，
“智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向
下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司推论 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元
/股治愈为 9.35 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日奏效，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于
可调治公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-058）。
二、赎回情况概述
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已知足在网络 30
个往将来中至少 15 个往将来的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条
款。
左证《召募讲解书》的规章，“智尚转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何网络三十个往将来中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往将来内发
生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往将来按治愈前的转股价钱和收盘价钱
绸缪，在治愈后的往将来按治愈后的转股价钱和收盘价钱绸缪；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东说念主民币时。
上述当期利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
三、赎回推论安排
左证《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“智尚转债”的赎回
价钱为 100.38 元/张（含税），绸缪历程如下：
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债畴昔票面利率，即 0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的骨子日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.40%×126/365=0.38 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
结束 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全
体“智尚转债”抓有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个往将来泄漏一次赎回教唆性公告，晓谕“智尚
转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
（2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手往来。
（3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。
（4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回结束赎回
登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次
赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 3 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”抓有东说念主资金账户日，届时“智尚转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“智尚转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往将来可转债简称：Z 尚转债
征询部门：公司证券部
征询地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
磋磨电话：0535-8738668
磋磨邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
四、公司骨子范围东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上鼓吹、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往来“智尚转债”的情况
经公司自查，公司骨子范围东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上鼓吹、董事、监事、
高等责罚东说念主员在本次“智尚转债”赎回条件知足前六个月内不存在往来“智尚转
债”情况。
五、其他需讲解的事项
进行转股呈文，具体转股操作提议可转债抓有东说念主在呈文前征询开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢往将来内屡次呈文转股的，将合并绸缪转股数目。可转债抓
有东说念主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联规章，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
呈文后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律观念书》；
《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司利用“智尚转债”
提前赎回权力的核查观念》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
