债券代码：148712                债券简称：24天山K1  对于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者       公建造行科技翻新公司债券（第一期）    本公司保证本公告本体不存在职何无理纪录、误导性阐发能够首要遗 漏，并对其本体真实切性、准确性和无缺性承担相应的法律拖累。 天山材料股份有限公司公司债券捏有东谈主   天山材料股份有限公司（简称“刊行东谈主”、“公司”，原公 司称呼为新疆天山水泥股份有限公司）于2024年4月24日完成发 行20亿元新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公 建造行科技翻新公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时鼓动 大会，区分审议通过了《对于公司首要金钱重组减值测试情况及 抵偿有预计打算的议案》、《对于变更公司注册成本及修改公司法律阐发注解的 议案》。把柄刊行东谈主与中国建材股份有限公司（简称“中国建材股 份”）签署的《减值抵偿契约》的商定，刊行东谈主将以1元总价回购 中国建材股份应向公司赐与抵偿的1，552，931，120股股份，并将 按照法律法例将对应抵偿的股份赐与刊出。上述股份回购刊出完 成后，刊行东谈主总股本由8，663，422，814股减少到7，110，491，辉煌配资694股， 注册成本将由8，663，422，814元东谈主民币变更为7，110，491，694元 东谈主民币（最终以商场监督贬责部门核准的本体为准）。鉴于本次 减资限度未朝上本期债券刊行时最近一期经审计同一口径净资 产的10%，把柄《公司债券刊行与交往贬责想法》、《新疆天山水 泥股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行科技翻新公司 债券（第一期）召募阐发书》及《新疆天山水泥股份有限公司2024 年面向专科投资者公建造行公司债券债券捏有东谈主会议法律阐发注解》等相 关法例，于2024年5月20日至2024年5月24日适用简化次第召开了 新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行科 技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券捏有东谈主会议，现将 会议召开情况及决议公告如下：   一、债券基本情况   （一）刊行东谈主称呼：天山材料股份有限公司   （二）债券代码：148712   （三）债券简称：24 天山 K1   （四）基本情况： 业投资者公建造行科技翻新公司债券（第一期）； 日。本期债券的付息日历为2025年至2027年间每年的4月24日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个交往常；每 次付息款项不另计利息）。   二、召开会议的基本情况   （一）会议称呼：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向 专科投资者公建造行科技翻新公司债券（第一期）2024年第一 次债券捏有东谈主会议   （二）召集东谈主：中信证券股份有限公司   （三）债权登记日：2024年5月17日   （四）召开时分：2024年5月20日至2024年5月24日   （五）投票表决本领：2024年5月20日至2024年5月24日   （六）召开场合：线上   （七）召开格式：线上，按照简化次第召开   （八）表决格式是否包含齐集投票：否   倘若债券捏有东谈主对所涉议案有异议的，应于本次会议投票 表决本领截止日前（即2024年5月24日前）以电子邮件能够邮 寄、快递文献等书面格式恢复受托贬责东谈主（详见下文中信证券 谋略格式）。电子文献投递时分以电子邮件到达指定邮箱系统 的记录时分为准，倍悦网优配邮寄能够快递文献投递时分以受托贬责东谈主工 作主谈主员签收时分为准。落后不恢复的，视为开心受托贬责东谈主公 告所涉成见及审议成果。   （九）出席对象：1、除法律、法例另有法例外，为止债权 登记日2024年5月17日交往竣事后，登记在册的本期债券捏有东谈主 均有权进入本期债券捏有东谈主会议及提倡异议，并不错交付代理 东谈主代为提倡异议；2、刊行东谈主；3、主承销商及受托贬责东谈主代 表；4、刊行东谈主遴聘的讼师；5、刊行东谈主以为有必要出席的其他 东谈主员。   （十）中信证券谋略格式   邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层   谋略东谈主：闫嘉璇、彭雨竹   谋略电话：010-60837679   邮编：100026   邮箱：project_tsgf@citics.com      三、会议审议事项   议案1：对于不条款刊行东谈主提前了债债务或提供特等担保的 有预计打算   具体议案见《对于适用简化次第召开新疆天山水泥股份有限 公司2024年面向专科投资者公建造行科技翻新公司债券（第一期） 债券捏有东谈主会议法律阐发注解的联系法例，本次会议视为已召开并表决完 毕，《对于不条款刊行东谈主提前了债债务或提供特等担保的有预计打算》 取得本次债券捏有东谈主会议表决通过。具体表决情况如下：   开心86.50%，反对0%，弃权13.50%      通过      四、讼师见证情况   本次债券捏有东谈主会议经北京市嘉源讼师事务所见证，北京 市嘉源讼师事务所以为本次捏有东谈主会议的召集、召开次第，会 议召集东谈主以及会议表决次第均合适关系法律、法例及轨范性文 件以及《新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公 建造行科技翻新公司债券（第一期）召募阐发书》、《新疆天 山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行公司债券 债券捏有东谈主会议法律阐发注解》的关系法例，表决成果正当、灵验。      五、其他      无。      六、附件   《对于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专科投资者 公建造行科技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券捏有东谈主 会议之法律成见书》   以下为盖印页，无正文。 （以下无正文，为《对于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公建造行科技翻新公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏 有东谈主会议决议的公告》之盖印页）                      中信证券股份有限公司                          年   月   日

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