债券代码：148071                债券简称：22天山01 对于新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专科投资者公        诞生行公司债券（第一期）（品种一）    本公司保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说好像要紧遗 漏，并对其实质的真正性、准确性和竣工性承担相应的法律遭殃。 天山材料股份有限公司公司债券捏有东说念主   天山材料股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“公司”， 原称号为新疆天山水泥股份有限公司）于2022年9月22日完成发 行新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专科投资者公诞生行 公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时鼓动 大会，诀别审议通过了《对于公司要紧金钱重组减值测试情况及 抵偿决策的议案》、《对于变更公司注册成本及修改公司规定的 议案》。字据刊行东说念主与中国建材股份有限公司（简称“中国建材股 份”）签署的《减值抵偿条约》的商定，刊行东说念主将以1元总价回购 中国建材股份应向公司给以抵偿的1，552，931，120股股份，并将 按照法律规矩将对应抵偿的股份给以刊出。上述股份回购刊出完 成后，刊行东说念主总股本由8，663，422，814股减少到7，110，491，694股， 注册成本将由8，663，422，814元东说念主民币变更为7，110，491，694元 东说念主民币（最终以阛阓监督科罚部门核准的实质为准）。鉴于本次 减资界限未率先本期债券刊行时最近一期经审计归拢口径净资 产的10%，字据《公司债券刊行与交往科罚认识》                       、《新疆天山水 泥股份有限公司2022年面向专科投资者公诞生行公司债券(第一 期)召募诠释书》及《新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专 业投资者公诞生行公司债券债券捏有东说念主会议王法》等干系规矩， 于2024年5月20日至2024年5月24日适用简化要领召开了新疆天 山水泥股份有限公司2022年面向专科投资者公诞生行公司债券 （第一期）（品种一）2024年第一次债券捏有东说念主会议，现将会议 召开情况及决议公告如下：   一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称号：天山材料股份有限公司   （二）证券代码：148071   （三）证券简称：22 天山 01   （四）基本情况： 投资者公诞生行公司债券（第一期）（品种一）； 日。本期债券的付息日历为 2023 年至 2025 年间每年的 9 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交曩昔； 每次付息款项不另计利息）。   二、召开会议的基本情况   （一）会议称号：新疆天山水泥股份有限公司2022年面向 专科投资者公诞生行公司债券（第一期）（品种一）2024年第 一次债券捏有东说念主会议    （二）召集东说念主：中国海外金融股份有限公司    （三）债权登记日：2024年5月17日    （四）召开时辰：2024年5月20日至2024年5月24日    （五）投票表决工夫：2024年5月20日至2024年5月24日    （六）召开场合：线上    （七）召开神气：线上，按照简化要领召开    （八）表决神气是否包含齐集投票：否    倘若债券捏有东说念主对所涉议案有异议的，应于本次会议投票 表决工夫截止日前（即2024年5月24日前）以电子邮件好像邮 寄、快递文献等书面神气修起受托科罚东说念主（详见下文中金公司 讨论神气）。电子文献投递时辰以电子邮件到达指定邮箱系统 的记录时辰为准，邮寄好像快递文献投递时辰以受托科罚东说念主工 作主说念主员签收时辰为准。落后不修起的，配资视为痛快受托科罚东说念主公 告所涉意见及审议着力。    （九）出席对象：1、除法律、法例另有规矩外，抛弃债权 登记日2024年5月17日交往兑现后，登记在册的本期债券捏有东说念主 均有权进入本期债券捏有东说念主会议及建议异议，并不错托付代理 东说念主代为建议异议；2、刊行东说念主；3、主承销商及受托科罚东说念主代 表；4、刊行东说念主聘任的讼师；5、刊行东说念主合计有必要出席的其他 东说念主员。    （十）中金公司讨论神气        北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27    邮寄地址： 层及 28 层    讨论东说念主：王树、陈雅楠    讨论电话：010-65051166   邮编：100004   邮箱：IB_TSGF2024@cicc.com.cn      三、会议审议事项   议案1：对于不条款刊行东说念主提前璧还债务或提供相当担保的 决策   具体议案见《对于适用简化要领召开新疆天山水泥股份有限 公司2022年面向专科投资者公诞生行公司债券（第一期）（品种 一）2024年第一次债券捏有东说念主会议的奉告》。本次会议异议期已 于2024年5月24日兑现，异议期内未收到任何书面异议。字据本 期债券捏有东说念主会议王法的干系规矩，本次会议视为已召开并表决 完结，   《对于不条款刊行东说念主提前璧还债务或提供相当担保的决策》 获取本次债券捏有东说念主会议表决通过。具体表决情况如下：   痛快76.00%，反对0%，弃权24.00%   表决着力：通过。      四、讼师见证情况   本次债券捏有东说念主会议经北京市嘉源讼师事务所见证，北京 市嘉源讼师事务所合计本次捏有东说念主会议的召集、召开要领，会 议召集东说念主以及会议表决要领均合乎联系法律、法例及措施性文 件以及《新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专科投资者公 诞生行公司债券（第一期）召募诠释书》、《新疆天山水泥股 份有限公司2022年面向专科投资者公诞生行公司债券债券捏有 东说念主会议王法》的联系规矩，表决着力正当、灵验。      五、其他      无。   六、附件   《对于新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专科投资者 公诞生行公司债券（第一期）（品种一）2024年第一次债券捏有 东说念主会议之法律意见书》   以下为盖印页，无正文。 （以下无正文，为《对于新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公诞生行公司债券（第一期）（品种一）2024 年第一次债 券捏有东说念主会议决议的公告》之盖印页）                     中国海外金融股份有限公司                          年   月   日

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